/ martes 22 de septiembre de 2020

Reino Unido se deslinda del escándalo de HSBC

El Gobierno de Boris Johnson respondió a las publicaciones que acusan a bancos británicos de hacer operaciones con dinero ilícito

LONDRES. Reino Unido ha tomado medidas enérgicas para combatir el lavado de dinero en los últimos años, dijo el gobierno británico en respuesta a reportes de que HSBC, Barclays y otros bancos movieron grandes sumas de fondos supuestamente ilícitos durante casi dos décadas a pesar de las alarmas presentadas de forma internacional sobre los orígenes del dinero.

"Los delincuentes no deberían poder beneficiarse de sus actividades ilegales en ninguna circunstancia, y hemos tomado medidas enérgicas en los últimos años para perseguir el lavado de dinero", dijo un portavoz del gobierno encabezado por Boris Johnson en un comunicado.

Las acciones de HSBC y Standard Chartered cedían el lunes a su nivel más bajo desde al menos 1998, después de que se publicaran artículos de medios de comunicación basados en informes sobre actividades sospechosas filtrados que presentaron entidades financieras a la Red de Investigación de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen).

Las acciones de grandes bancos como HSBC, Barclays y Deutsche Bank se desplomaron el lunes después de publicarse en la prensa que muchos habían movido dinero presuntamente ilícito a pesar de encontrarse con avisos al respecto. BuzzFeed News se hizo con unos dos mil 100 informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) presentados a la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen) y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y otros canales.

Pero, en lugar de bloquear las posibles transferencias delictivas, los bancos deben enviar los SAR a los reguladores.

Esto se debe en parte a que los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales captan muchas transacciones legítimas: la llamada tasa de "falsos positivos" puede ser de alrededor de 90 por ciento, según un experto.

El problema es que las autoridades están inundadas de SAR, ya que sólo el FinCen ha recibido casi 700 mil expedientes este año.

En México, entre 2007 y 2008, la división de HSBC movió siete mil millones de pesos a entre México y Estados Unidos, según reveló una investigación del Senado de ese país, que añade que un volumen de esa naturaleza sólo podía alcanzar ese tamaño si incluía ganancias ilegales del narcotráfico.

El documento señaló que HBSC México tiene un alto número de clientes relacionados con el narco, así como una gran cantidad de cuentas marcadas para cerrarse por actividad sospechosa, pero cuyo cierre se retrasó.





Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer

LONDRES. Reino Unido ha tomado medidas enérgicas para combatir el lavado de dinero en los últimos años, dijo el gobierno británico en respuesta a reportes de que HSBC, Barclays y otros bancos movieron grandes sumas de fondos supuestamente ilícitos durante casi dos décadas a pesar de las alarmas presentadas de forma internacional sobre los orígenes del dinero.

"Los delincuentes no deberían poder beneficiarse de sus actividades ilegales en ninguna circunstancia, y hemos tomado medidas enérgicas en los últimos años para perseguir el lavado de dinero", dijo un portavoz del gobierno encabezado por Boris Johnson en un comunicado.

Las acciones de HSBC y Standard Chartered cedían el lunes a su nivel más bajo desde al menos 1998, después de que se publicaran artículos de medios de comunicación basados en informes sobre actividades sospechosas filtrados que presentaron entidades financieras a la Red de Investigación de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen).

Las acciones de grandes bancos como HSBC, Barclays y Deutsche Bank se desplomaron el lunes después de publicarse en la prensa que muchos habían movido dinero presuntamente ilícito a pesar de encontrarse con avisos al respecto. BuzzFeed News se hizo con unos dos mil 100 informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) presentados a la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen) y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y otros canales.

Pero, en lugar de bloquear las posibles transferencias delictivas, los bancos deben enviar los SAR a los reguladores.

Esto se debe en parte a que los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales captan muchas transacciones legítimas: la llamada tasa de "falsos positivos" puede ser de alrededor de 90 por ciento, según un experto.

El problema es que las autoridades están inundadas de SAR, ya que sólo el FinCen ha recibido casi 700 mil expedientes este año.

En México, entre 2007 y 2008, la división de HSBC movió siete mil millones de pesos a entre México y Estados Unidos, según reveló una investigación del Senado de ese país, que añade que un volumen de esa naturaleza sólo podía alcanzar ese tamaño si incluía ganancias ilegales del narcotráfico.

El documento señaló que HBSC México tiene un alto número de clientes relacionados con el narco, así como una gran cantidad de cuentas marcadas para cerrarse por actividad sospechosa, pero cuyo cierre se retrasó.





Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer

Local

Esperan repunte turístico en Tabasco antes de terminar el año

José Antonio Nieves, secretario de Turismo expresó que la apertura de sitios como las ruinas de Comalcalco permitirá que se logren mejores números para este sector

Local

”Ayuntamientos y gobierno deben regirse bajo paridad total”: Soraya Pérez

la coordinadora parlamentaria del PRI, Soraya Pérez Munguía, dijo que es necesario armonizar la Constitución Política del Estado en materia de paridad de género

Local

Desarrollo del Sur-Sureste es un asunto inaplazable: Carlos Merino

El gobernador de Tabasco urgió avances en la agenda de justicia social para acabar con las asimetrías en la zona

Local

Proponen seguro de desempleo en Tabasco… pero temporal

Este consiste en un apoyo económico a los beneficiarios, no menor a treinta días y con plazo máximo a seis meses, señaló el PRI

Local

Esperan repunte turístico en Tabasco antes de terminar el año

José Antonio Nieves, secretario de Turismo expresó que la apertura de sitios como las ruinas de Comalcalco permitirá que se logren mejores números para este sector

Local

Rosa Aurora: “no tengo empleo pero Infonavit me exige casi $400 mil”

Hace 19 años adquirió un crédito de casi $180 mil, cifra que ya pagó; sin embargo, al quedarse sin empleo no pudo seguir cubriendo el adeudo; actualmente, apenas le alcanza para cubrir sus gastos y el de su hijo

Local

”Ayuntamientos y gobierno deben regirse bajo paridad total”: Soraya Pérez

la coordinadora parlamentaria del PRI, Soraya Pérez Munguía, dijo que es necesario armonizar la Constitución Política del Estado en materia de paridad de género

Local

Habitantes de Bosques de Saloya transitan entre calles destrozadas

Ciudadanos que viven en este fraccionamiento y comunidades aledañas, sufren a diario un severo embotellamiento debido a que la carpeta asfáltica está hecha pedazos

Local

PVEM espera soluciones migratorias en reunión de EU con gobernadores

El coordinador de la fracción parlamentaria del partido, Miguel Vélez Mier y Concha, consideró que el tema de la migración debe rendir mayores frutos en la reunión de mandatarios sureños