/ miércoles 4 de noviembre de 2020

Investigan a rey Juan Carlos por lavado de dinero en España

Esta se suma a otras investigaciones en contra de él, al tiempo que se exiliaba en Emiratos Árabes, mientras la justicia estudiaba sus cuentas bancarias

El rey emérito de España, Juan Carlos I, es objeto de una nueva investigación judicial para saber si utilizó tarjetas de crédito vinculadas a cuentas bancarias a nombre de presuntos testaferros para lavado de dinero, indicaron este miércoles fuentes judiciales.

La causa se suma a otras investigaciones judiciales en torno al antiguo monarca, que se exilió en Emiratos Árabes Unidos en agosto, mientras la justicia española y la suiza estudiaban sus cuentas bancarias.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La fiscalía anticorrupción abrió discretamente esta investigación a finales de 2019 pero hasta ahora no se había conocido su existencia. Según fuentes jurídicas, está centrada en cuentas bancarias a nombre de un empresario mexicano y un oficial del Ejército del Aire español.

El objetivo es conocer el origen de estos fondos y saber si el antiguo monarca hizo uso de ellos, confirmaron esas fuentes tras la publicación de un artículo en el periódico digital Eldiario.es.

Foto: AFP

La fiscalía solicitó comisiones rogatorias al extranjero para determinar si las cantidades depositadas en estas cuentas domiciliadas en España habían sido escondidas a la agencia tributaria española, explicaron estas fuentes, sin precisar los países donde se mandaron estas peticiones.

Si se demostraran, estos hechos podrían constituir un delito de blanqueo de capitales por los que el rey emérito podría tener que rendir cuentas, dado que se produjeron después de su abdicación en junio de 2014, cuando perdió la inmunidad como jefe de Estado.

El Tribunal Supremo confirmó que la fiscalía anticorrupción le había transmitido una investigación preliminar sobre Juan Carlos I, sin dar otro tipo de precisión.

Foto: AFP

La fiscalía del Supremo ya investiga al rey emérito por posible corrupción en el presunto cobro de comisiones vinculadas a la atribución a empresas españolas de un contrato para construir una línea ferroviaria de alta velocidad en Arabia Saudita en 2011.

Según el periódico suizo La Tribune de Genève, el monarca habría recibido en 2008 en una cuenta suiza una transferencia de 100 millones de dólares procedente de la monarquía saudita.

Foto: AFP

La Casa Real anunció el 3 de agosto que el antiguo jefe de Estado había abandonado el país para "facilitar el ejercicio" de funciones a su hijo y actual rey, Felipe VI.

Juan Carlos, cuya imagen pública se ha visto lastrada por varios escándalos en los últimos años, hizo saber a través de su abogado que seguía a disposición de la justicia.

El rey emérito de España, Juan Carlos I, es objeto de una nueva investigación judicial para saber si utilizó tarjetas de crédito vinculadas a cuentas bancarias a nombre de presuntos testaferros para lavado de dinero, indicaron este miércoles fuentes judiciales.

La causa se suma a otras investigaciones judiciales en torno al antiguo monarca, que se exilió en Emiratos Árabes Unidos en agosto, mientras la justicia española y la suiza estudiaban sus cuentas bancarias.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La fiscalía anticorrupción abrió discretamente esta investigación a finales de 2019 pero hasta ahora no se había conocido su existencia. Según fuentes jurídicas, está centrada en cuentas bancarias a nombre de un empresario mexicano y un oficial del Ejército del Aire español.

El objetivo es conocer el origen de estos fondos y saber si el antiguo monarca hizo uso de ellos, confirmaron esas fuentes tras la publicación de un artículo en el periódico digital Eldiario.es.

Foto: AFP

La fiscalía solicitó comisiones rogatorias al extranjero para determinar si las cantidades depositadas en estas cuentas domiciliadas en España habían sido escondidas a la agencia tributaria española, explicaron estas fuentes, sin precisar los países donde se mandaron estas peticiones.

Si se demostraran, estos hechos podrían constituir un delito de blanqueo de capitales por los que el rey emérito podría tener que rendir cuentas, dado que se produjeron después de su abdicación en junio de 2014, cuando perdió la inmunidad como jefe de Estado.

El Tribunal Supremo confirmó que la fiscalía anticorrupción le había transmitido una investigación preliminar sobre Juan Carlos I, sin dar otro tipo de precisión.

Foto: AFP

La fiscalía del Supremo ya investiga al rey emérito por posible corrupción en el presunto cobro de comisiones vinculadas a la atribución a empresas españolas de un contrato para construir una línea ferroviaria de alta velocidad en Arabia Saudita en 2011.

Según el periódico suizo La Tribune de Genève, el monarca habría recibido en 2008 en una cuenta suiza una transferencia de 100 millones de dólares procedente de la monarquía saudita.

Foto: AFP

La Casa Real anunció el 3 de agosto que el antiguo jefe de Estado había abandonado el país para "facilitar el ejercicio" de funciones a su hijo y actual rey, Felipe VI.

Juan Carlos, cuya imagen pública se ha visto lastrada por varios escándalos en los últimos años, hizo saber a través de su abogado que seguía a disposición de la justicia.

Deportes

Participa en el Primer Torneo de Ajedrez de El Heraldo de Tabasco

El Heraldo de Tabasco junto con la Asociación de Ajedrez Tabasco A.C y la Federación Nacional de Ajedrez de México A.C realizarán el primer torneo en categoría libre

Local

Tabasco registra de 10 a 15 nuevos casos de cáncer de próstata al año

El cáncer de próstata representa en Tabasco la tercera causa de muerte en hombres, siendo un enemigo silencioso que en su etapa inicial no presenta síntomas

Local

Procesa Fiscalía Tabasco cuatro denuncias por venta de brownie de marihuana en escuelas

Nicolás Bautista señaló que las ventas de brownie de marihuana se dieron en nivel básico y en el Cobatab

Gossip

Napoleón, firme en su decisión de retirarse de los escenarios

José María Napoleón retoma el tour Hasta siempre y se despide en escenarios de la Ciudad de México, Monterrey, y Guadalajara

Sociedad

México vierte agua sucia en el río Bravo

La CILA manifestó preocupación por estos desagües, ya que el caudal que nace en la parte norteamericana es usado para el riego de cultivos de maíz y trigo

Finanzas

Empresas europeas apoyan la inclusión

Las compañías suizas han sido pioneras en adoptar políticas corporativas a favor de las personas LGBT+

Sociedad

Atacan a tiros fiesta de director policiaco en NL

Rafaguearon 4 hombres armados el frente del inmueble; no hay heridos

Cultura

Carlos Monsiváis y Salvador Novo: dos intelectuales en el clóset

Carlos Monsiváis y Salvador Novo, los mayores cronistas de la ciudad de México en su época, fueron, sin llegar a proponérselo, pioneros del activismo en favor de los derechos LGBT+ 

Mundo

Ecuador denuncia intento de Golpe de Estado

Lasso no descarta uso de armas letales; fuertes enfrentamientos fuera del Congreso en la capital