/ lunes 16 de octubre de 2023

Alertan sobre señales de lavado de dinero con uso de jóvenes

Reconocer estas señales es fundamental para prevenir y combatir esta modalidad de lavado de dinero

En la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado, la Fiscalía General de la República (FGR) destaca la importancia de estar alerta a las señales que indican el uso de jóvenes para enviar fondos provenientes del narcotráfico al extranjero.

Reconocer estas señales es fundamental para prevenir y combatir esta modalidad de lavado de dinero. A continuación, se detallan algunas tipologías y señales de alerta:

Lee más: El ABC de las tarifas eléctricas en México: Conoce las claves para ahorrar

Cuentas de recién apertura con cantidad elevada: Una señal de alerta es la apertura de cuentas bancarias recientemente, pero con cantidades significativas de dinero depositadas en ellas.

Recepción de recursos de varias zonas geográficas sin relación aparente: La recepción de fondos de diferentes regiones geográficas sin una aparente relación entre ellas es una señal de posible actividad ilícita.

Transferencias de montos elevados: Transacciones realizadas por montos considerablemente elevados pueden indicar lavado de dinero. Recursos recibidos en efectivo de procedencia desconocida: La recepción de recursos en efectivo, cuya procedencia es desconocida, plantea dudas sobre la legitimidad de los fondos.

Recibe a partir de ahora las noticias más importantes directo a tu WhatsApp

Recepción fraccionada de recursos: El recibimiento de fondos de manera fraccionada puede ser una táctica utilizada para evitar levantar sospechas.

Discrepancia entre edad y perfil de los jóvenes con el manejo de cuentas bancarias_ Cuando la edad y el perfil de los jóvenes no coinciden con las cantidades de dinero que manejan en sus cuentas bancarias, esto podría indicar la utilización de jóvenes como intermediarios en actividades ilícitas.

La FGR enfatiza la importancia de estar alerta y denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el lavado de dinero. La prevención y detección temprana de estas señales son pasos significativos en esta lucha constante contra el lavado de dinero y sus consecuencias asociadas.

En la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado, la Fiscalía General de la República (FGR) destaca la importancia de estar alerta a las señales que indican el uso de jóvenes para enviar fondos provenientes del narcotráfico al extranjero.

Reconocer estas señales es fundamental para prevenir y combatir esta modalidad de lavado de dinero. A continuación, se detallan algunas tipologías y señales de alerta:

Lee más: El ABC de las tarifas eléctricas en México: Conoce las claves para ahorrar

Cuentas de recién apertura con cantidad elevada: Una señal de alerta es la apertura de cuentas bancarias recientemente, pero con cantidades significativas de dinero depositadas en ellas.

Recepción de recursos de varias zonas geográficas sin relación aparente: La recepción de fondos de diferentes regiones geográficas sin una aparente relación entre ellas es una señal de posible actividad ilícita.

Transferencias de montos elevados: Transacciones realizadas por montos considerablemente elevados pueden indicar lavado de dinero. Recursos recibidos en efectivo de procedencia desconocida: La recepción de recursos en efectivo, cuya procedencia es desconocida, plantea dudas sobre la legitimidad de los fondos.

Recibe a partir de ahora las noticias más importantes directo a tu WhatsApp

Recepción fraccionada de recursos: El recibimiento de fondos de manera fraccionada puede ser una táctica utilizada para evitar levantar sospechas.

Discrepancia entre edad y perfil de los jóvenes con el manejo de cuentas bancarias_ Cuando la edad y el perfil de los jóvenes no coinciden con las cantidades de dinero que manejan en sus cuentas bancarias, esto podría indicar la utilización de jóvenes como intermediarios en actividades ilícitas.

La FGR enfatiza la importancia de estar alerta y denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el lavado de dinero. La prevención y detección temprana de estas señales son pasos significativos en esta lucha constante contra el lavado de dinero y sus consecuencias asociadas.

Cultura

Dirigente de Morena en Tabasco desconoce a Comisión de Arte y Cultura

Aún cuando avaló su conformación, el dirigente estatal interino de Morena, Joaquín Baños, desconoció a la Comisión de Arte y Cultura del partido

Local

Tanque Elevado de Usumacinta: Entre la basura y el lodo

Aunque en sus primero años almacenaba agua, actualmente el Tanque Elevado de Usumacinta ahora sólo almacena lodo y residuos sólidos

Local

Espero su plaza por 22 años y nunca llegó; enfermera renuncia en Tabasco

Taty Mendez Mdgz, una enfermera con casi 22 años de servicio en el sector salud de Tabasco, se volvió viral en redes sociales al renunciar debido a la falta de una plaza fija

Policiaca

Desmembrado de Jalpa había estado en prisión; le apodaban "Liyito"

El cadáver desmembrado que fue encontrado en el municipio de Jalpa pertenecía a un joven apodado "Liyito", quien acababa de salir de prisión

Local

Atención padres tabasqueños, así se darán las becas escolares con Claudia Sheinbaum

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, informó hoy cómo se darán las becas de primaria y secundaria en su administración

Policiaca

Eran 2 los cadáveres enterrados en fosa clandestina de Centla

Fuentes policiales revelaron que en la fosa clandestina ubicada en la víspera en el ejido La Estrella de Centla, había dos cadáveres